Forex Illegal In Indien

5 Dinge zu wissen, über die Bank von Baroda Forex-Betrug 5 Dinge über die Bank von Baroda Forex-Betrug 6 verhaftet, über Rs 6000 cr illegale Überweisungen wissen. Die Untersuchung dürfte bald mehr Banken und Unternehmen aufdecken. Bank von Baroda forex Betrug: 6 verhaftet, über Rs 6000 cr illegale Überweisungen. Die Untersuchung dürfte bald mehr Banken und Unternehmen aufdecken. Sechs Menschen wurden verhaftet, darunter auch Mitarbeiter der Bank of Baroda und der HDFC Bank in dem, was heute als Forex-Betrug bekannt ist. Aber die Details, die in Medien herauskommen, deuten darauf hin, dass dies nur die Spitze eines viel größeren Betruges ist. Mehr Köpfe sind wahrscheinlich zu rollen und mehr Banken können unter den Scanner der Vernehmung Agenturen kommen. Lesen Sie mehr von unserer speziellen Abdeckung auf BANK OF BARODA FOREX SCAM Let39s werfen Sie einen Blick auf, was dieser Betrug ganz ungefähr ist. 1) Der Scam und seine modus operandi Bank of Baroda (BoB) bemerkten einige ungewöhnliche Transaktionen von seiner Ashok Vihar Niederlassung in Delhi, eine relativ neue Niederlassung, die die Erlaubnis erhielt, Forex-Transaktionen nur im Jahr 2013 zu akzeptieren. Innerhalb eines Jahres, Forex-Geschäft von seiner Delhi39s Ashok Vihar Zweig schoss auf Rs 21.529 crore. Die Bank alarmierte die Regierungsbehörden, die in die Tat umgesetzt wurden, mit dem Central Bureau of Investigation (CBI) und der Vollzugsdirektion (ED), die an dem Fall arbeiten. Raids wurden über das letzte Wochenende auf einigen Zweigen der BoB und Residenzen von ein paar Angestellten durchgeführt. Die Razzien waren im Zusammenhang mit der angeblichen illegalen Überweisung von rund Rs 6,172 crore nach Hong Kong zwischen 1. August 2014 und 12. August 2015. Letrsquos sehen nun den modus operandi dieser illegalen Überweisungen. Prima facie es scheint, dass zwei verschiedene Arten von Transaktionen stattgefunden haben, aber beide Transaktionen können verwandt sein. Es gibt nichts Neues im modus operandi auf einer der Transaktionen, die von Geldwäschern verwendet werden, die versuchen, ein schnelles Geld zu verdienen, indem sie staatliche Systeme ausnutzen. Aber es ist der zweite, der faszinierend ist. Transaktion ein ndash Ausnutzung von Export-Systemen In der ersten Transaktion, ein Unternehmen oder eine Person exportiert Waren zu einem höheren Preis an ihre eigenen gefälschten Unternehmen, um die Vorteile der Pflicht Nachlass-System der Regierung zu nutzen. Duty Nachteil ist eine Erstattung von der Regierung gegeben, um den Betrag, der im Wege von Zoll-und Verbrauchsteuern auf die Rohstoffe verwendet und Dienstleistungssteuer auf Input-Dienstleistungen für die Herstellung von exportierten Waren verwendet zurückzuzahlen. Die Regierung nutzt das Pflichtvermeidungsprogramm zur Förderung der Ausfuhr. Hier ist ein Beispiel. Angenommen, ein Kleidungsstück Unternehmen verkauft Rs 1.000 Wert von Hemden für die es verwendet Rs 500 Tuch und andere Materialien. Die Zollgebühr, die auf Einfuhren des Tuches oder anderer Materialien gezahlt wird, oder die Verbrauchsteuer, die auf inländische Einkäufe und Dienstleistungssteuern gezahlt wird, die auf allen Inputs von Dienstleistungen gezahlt werden, wird von der Regierung zurückerstattet. Wenn 20 Prozent die Steuer auf ihren Rohstoff bezahlt werden, dann können Rs 100 (20 Prozent von Rs 500) als Pflichtrückstand geltend gemacht werden. In diesem Fall wurden in Hongkong Dummy-Firmen eröffnet. Der Exporteur, der Devisen ndash schwarzes Geld im Ausland geparkt hatte, benutzte diese Entitäten als Klienten, die das Geld zurück nach Indien schicken, um die Transaktion echt zu machen. Regierung auf dem Erhalt der Devisen ausgezahlt die Pflicht Nachteil Geld an den Exporteur seit der gesamten Transaktion geschlossen wurde. Das Problem, wie ED darauf hinweist, ist, dass die Angeklagten Gewerbeträge Zollgebühren, Steuern und Überforderung Pflicht Nachteile, um Slush-Fonds zu generieren. ED sagt, dass der Angeklagte in ldquoformingrdquo gefälschte Unternehmen und Geschäftseinheiten in Übersee, vor allem in Hong Kong durch ldquoovervaluingrdquo der Export Wert und nachher behauptet Pflicht Nachteile konnived. Unternehmen führen ihre Exporte durch diese gefälschten Einheiten, die die Ware zum Marktpreis wiederverkaufen und sie mit ihrem eigenen Geld aufgeben, um den Pflichtrückstand zu verlangen. In dem Kleidungsstück Beispiel, wenn der Marktwert der verkauften Waren Rs 900 ist, dann wird die Dummy-Firma auf dem Markt verkaufen und Rs 900 realisieren, aber Rs 1000 an seinen indischen Exporteur senden, indem sie Rs 100 allein hinzufügen. Dieser Mechanismus erreicht zwei Zwecke. Eines ist das unerklärliche schwarze Geld, das im Ausland wohnt, kommt nach Indien als Weißgeld und der Exporteur erzeugt auch zusätzliches Einkommen durch das Duping der Regierung durch seine eigenen Exportanreizsysteme. Transaktion zwei ndash Voraus Überweisungen für die Einfuhren BoB in seiner Kommunikation an den Börsen sagte, dass zwischen Mai 2014 und August 2015, 5853 außen Auslandsüberweisungen von Rs 3.500 crore, vor allem für die Zwecke der 39Verreichung Überweisungen für Import39 wurde aufgezeichnet. Die Mittel wurden über 38 Girokonten an verschiedene überseeische Parteien mit einer Nummer von 400, die hauptsächlich in Hongkong und einer in den VAE ansässig waren, geschickt. Vorüberweisungen für Einfuhren sind grundsätzlich Teilzahlung, die ein Importeur zur Bestätigung seiner Einfuhren macht. Im Allgemeinen, nach dem ersten Vorschuss bezahlt, sendet ein Exporteur den Restbetrag entweder nach Erhalt der Ware oder nach einer Verzögerung, abhängig von der Verhandlung mit dem Verkäufer. Die Banken müssen ihrerseits prüfen, ob der verbleibende Betrag gesendet und die Ware gelandet ist, indem sie sie mit den Einfuhrdokumentationen bestätigt hat. Der modus operandi in dieser Transaktion war, dass eine Reihe von Girokonten in der Ashok Vihar Niederlassung eröffnet wurden. Wie bei unserem Bankensystem wird eine Überweisung von bis zu 100.000 nicht alarmiert und wird automatisch ohne Belege der Importe gelöscht. Die Geldwäscher nutzten diese Lücke, um unter dem Radar zu gehen. Sie wählten auch sorgfältig Rohstoffe, die aufgrund von Qualität oder starken Preisschwankungen wie Früchten, Hülsenfrüchten und Reis anfällig für Streichungen sind. Der Betrug begann Mitte 2014 zu beginnen, als sich die Firmen in Hongkong entwickelten. Eine solche Firma, Star Exim wurde in Hong Kong am 1. August 2014, wie von DNA berichtet. Um die gleiche Zeit Geldüberweisungen begannen von Bank of Barodarsquos Ashok Vihar Zweig. Die Bank von Baroda in ihrem internen Auditbericht erwähnt, dass die meisten Transaktionen, die über Rs 6.000 crore betrugen, am selben Tag begonnen haben wie Star Exim in Hongkong aufgenommen wurde und für ein weiteres Jahr bis zum 12. August 2015 fortgesetzt wurde. Star Exim wurde aufgenommen Mit einem eingezahlten Kapital von HK 10.000 und befindet sich in einem gehobenen Standort in Hong Kong. Aber interessanter ist die companyrsquos owner39s adresse. Das Unternehmen gehört zu einem Om Prakash Rungta, der in der Bergbaustadt Chaibasa im Bezirk West Singhbhum von Jharkhand wohnt. Die gleiche Adresse in Chaibasa ist auch im Namen von Fulchand Sanwarmall, eine kleine Kohle Handelsgesellschaft registriert. Star Eximrsquos Büro in Hong Kong ist besetzt von Ashok Rungta von Krsna Group Ltd, ein One-Stop-Finanz-Beratungsunternehmen. Das Geld, das in mehrere Tausend Dollar lief, war für den Import von Reis und Cashew nach Indien gedacht. Diese wurden in Wirklichkeit nie importiert, noch wurden Rechnungen generiert, die den Handel authentifizieren konnten. Obwohl die Existenz der lsquoAdvance Überweisung für Importeur Route der Übertragung wurde entdeckt, die Verhaftungen von den Untersuchungsbehörden gemacht wurde in der Duty Nachteil Betrug. CBI verhaftete BoBrsquos Ashok Vihar Zweig Kopf SK Garg und die Devisen (Forex) Leiter der Bank Filiale, Jainis Dubey, für kriminelle Verschwörung und Betrug. ED verhaftete Kamal Kalra, arbeitete mit der Devisenabteilung der HDFC Bank und drei anderen Personen mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan und Sanjay Aggarwal (keiner von ihnen arbeitet mit einer Bank). ED sagt, dass der HDFC Bank-Mitarbeiter Kalra angeblich Bhatia und Aggarwal bei der Abtretung der Menge durch BoB gegen eine Provision von 30-50 Paise pro Dollar im Ausland übergeben. Bhatiarsquos Rolle war in der Bildung von Unternehmen in Indien und remittieren Geld an Unternehmen mit Sitz in Hong Kong. Dhawan, ein Exporteur von fertigen Kleidungsstücken, half Bhatia. Dhawan erhielt angeblich die Pflicht Rückgriff auf die Melodie von Rs 15 crore in einer kurzen Zeit von 6-7 Monaten Aggarwal war angeblich erfolgreich in senden verdorbenen ausländischen Überweisungen im Wert von Rs 430 crore durch BoBrsquos Zweig in Ashok Vihar in einer kurzen Zeitspanne. Berichte sagen, dass mehr Verhaftungen von ähnlichen Mittelsmännern und anderen Mitarbeitern, einschließlich BoB-Angestellten, in naher Zukunft stattfinden könnten. Alle Angeklagten sind angeblich Zwischenhändler für mindestens 15 gefälschte Unternehmen, von insgesamt 59, die beteiligt waren. ED untersucht nun weiter, um die Aktivitäten der verbleibenden vermuteten 44 gefälschten Firmen zu überprüfen, die in ähnlicher Weise Geld an Übersee-Standorte gepumpt haben. Die Frage ist, ob die Verhafteten Zwischenhändler sind, dann ist der Königszapfen dieses Schlägers. Wie alle finanziellen Betrügereien gibt es einen Geldweg, der letztlich zum Begünstigten führt. ED sagte BoB informiert sie, dass der Gesamtbetrag in den 59 Konten abgelegt ist Rs 5,151 crore und nur 6,66 Prozent (Rs 343 crore) dieser Betrag wurde in bar in der Bank hinterlegt, während Restmenge von Rs 4.808 crore kam durch andere Bankkanäle . Fast 90 Prozent des Betrages stammten aus den Echtzeit-Brutto-Abrechnungssystemen (RTGS) von 30 anderen Banken, die aus Banken des öffentlichen Sektors, ausländischen Banken, Privatbanken und Genossenschaftsbanken bestehen, was auf die Beteiligung mehrerer Banken im Betrug hindeutet. Zwischen Mai 2014 und August 2015 wurden 5853 äußerlich ausländische Überweisungen in Höhe von Rs 3.500 crore, vor allem für den Zweck von 39Verfügungsüberweisungen für import39 aufgezeichnet. Die Mittel wurden durch 38 laufende Konten an verschiedene überseeische Parteien mit bis zu 400, hauptsächlich in Hongkong und einem in den VAE, übertragen. BoB sagte der Gesamtwert der illegalen Überweisungen durch seine Ashok Vihar Niederlassung in Neu-Delhi war 546,10 Millionen (Rs 3.500 crore), viel niedriger als Rs 5,151 Krore von ED und Rs 6.000 crore durch die CBI geschätzt. Die meisten Forex-Transaktionen wurden in neu eröffneten Girokonten durchgeführt, in denen schwere Einzahlungen beobachtet wurden, aber der Zweig nicht die rote Fahne erhoben und viele Regeln wurden nicht befolgt. 4) Regeln, die nicht befolgt wurden Der gesamte Betrug kam ans Licht, weil BoB Beamte auf die verdächtigen Transaktionen auf die Untersuchungsagenturen hinwiesen. Aber es gab auch Fehler bei BoBrsquos. Es wird erwartet, dass Banken im Falle von Diskrepanzen außergewöhnliche Transaktionsberichte (ETRs) und verdächtige Transaktionsberichte (STRs) mit dem RBI anlegen. Die Verzögerung bei der Betrachtung dieser Diskrepanzen führte dazu, dass der Betrug an Dynamik gewann. 5) Unbeantwortete Fragen Die Duty Drawback Betrug scheint die kleinere der beiden, aber itrsquos die Voraus-Überweisung Schema, die Schneeball vorwärts gehen kann. Da die Operationen im August 2014 begonnen haben, hätte ihre Planung einige Monate früher gedauert, was mit dem Kommen der Macht der neuen Regierung zusammenfällt. Die lsquoAdvance Überweisungen zu importrsquo Schema wurde verwendet, um zu verwenden, um schwarzes Geld aus Indien zu übertragen, wenn es Angst davor hat. Man muss wissen, wessen Geld ist es und wie solch riesige Menge an Geld erzeugt wurde, ohne bemerkt zu werden. Es gibt mehr zu der Geschichte von Om Prakash Rungta von der Bergbaustadt Chibasa in Jharkhand, einem lsquosmallrsquo Kohlehändler, der ein Unternehmen in Hongkong besitzt, in dem Millionen von Dollar übertragen wurden. Bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 Dinge zu wissen über die Bank von Baroda forex scam 6 verhaftet, über Rs 6000 cr illegale Überweisungen. Die Untersuchung dürfte bald mehr Banken und Unternehmen aufdecken. Sechs Menschen wurden verhaftet, darunter auch Mitarbeiter der Bank of Baroda und der HDFC Bank in dem, was heute als Forex-Betrug bekannt ist. Aber die Details, die in Medien herauskommen, deuten darauf hin, dass dies nur die Spitze eines viel größeren Betruges ist. Mehr Köpfe sind wahrscheinlich zu rollen und mehr Banken können unter den Scanner der Vernehmung Agenturen kommen. Lesen Sie mehr von unserer speziellen Abdeckung auf BANK OF BARODA FOREX SCAM Let39s werfen Sie einen Blick auf, was dieser Betrug ganz ungefähr ist. 1) Der Scam und seine modus operandi Bank of Baroda (BoB) bemerkten einige ungewöhnliche Transaktionen von seiner Ashok Vihar Niederlassung in Delhi, eine relativ neue Niederlassung, die die Erlaubnis erhielt, Forex-Transaktionen nur im Jahr 2013 zu akzeptieren. Innerhalb eines Jahres, Forex-Geschäft von seiner Delhi39s Ashok Vihar Zweig schoss auf Rs 21.529 crore. Die Bank alarmierte die Regierungsbehörden, die in die Tat umgesetzt wurden, mit dem Central Bureau of Investigation (CBI) und der Vollzugsdirektion (ED), die an dem Fall arbeiten. Raids wurden über das letzte Wochenende auf einigen Zweigen der BoB und Residenzen von ein paar Angestellten durchgeführt. Die Razzien waren im Zusammenhang mit der angeblichen illegalen Überweisung von rund Rs 6,172 crore nach Hong Kong zwischen 1. August 2014 und 12. August 2015. Letrsquos sehen nun den modus operandi dieser illegalen Überweisungen. Prima facie es scheint, dass zwei verschiedene Arten von Transaktionen stattgefunden haben, aber beide Transaktionen können verwandt sein. Es gibt nichts Neues im modus operandi auf einer der Transaktionen, die von Geldwäschern verwendet werden, die versuchen, ein schnelles Geld zu verdienen, indem sie staatliche Systeme ausnutzen. Aber es ist der zweite, der faszinierend ist. Transaktion ein ndash Ausnutzung von Export-Systemen In der ersten Transaktion, ein Unternehmen oder eine Person exportiert Waren zu einem höheren Preis an ihre eigenen gefälschten Unternehmen, um die Vorteile der Pflicht Nachlass-System der Regierung zu nutzen. Duty Nachteil ist eine Erstattung von der Regierung gegeben, um den Betrag, der im Wege von Zoll-und Verbrauchsteuern auf die Rohstoffe verwendet und Dienstleistungssteuer auf Input-Dienstleistungen für die Herstellung von exportierten Waren verwendet zurückzuzahlen. Die Regierung nutzt das Pflichtvermeidungsprogramm zur Förderung der Ausfuhr. Hier ist ein Beispiel. Angenommen, ein Kleidungsstück Unternehmen verkauft Rs 1.000 Wert von Hemden für die es verwendet Rs 500 Tuch und andere Materialien. Die Zollgebühr, die auf Einfuhren des Tuches oder anderer Materialien gezahlt wird, oder die Verbrauchsteuer, die auf inländische Einkäufe und Dienstleistungssteuern gezahlt wird, die auf allen Inputs von Dienstleistungen gezahlt werden, wird von der Regierung zurückerstattet. Wenn 20 Prozent die Steuer auf ihren Rohstoff bezahlt werden, dann können Rs 100 (20 Prozent von Rs 500) als Pflichtrückstand geltend gemacht werden. In diesem Fall wurden in Hongkong Dummy-Firmen eröffnet. Der Exporteur, der Devisen ndash schwarzes Geld im Ausland geparkt hatte, benutzte diese Entitäten als Klienten, die das Geld zurück nach Indien schicken, um die Transaktion echt zu machen. Regierung auf dem Erhalt der Devisen ausgezahlt die Pflicht Nachteil Geld an den Exporteur seit der gesamten Transaktion geschlossen wurde. Das Problem, wie ED darauf hinweist, ist, dass die Angeklagten Gewerbeträge Zollgebühren, Steuern und Überforderung Pflicht Nachteile, um Slush-Fonds zu generieren. ED sagt, dass der Angeklagte in ldquoformingrdquo gefälschte Unternehmen und Geschäftseinheiten in Übersee, vor allem in Hong Kong durch ldquoovervaluingrdquo der Export Wert und nachher behauptet Pflicht Nachteile konnived. Unternehmen führen ihre Exporte durch diese gefälschten Einheiten, die die Ware zum Marktpreis wiederverkaufen und sie mit ihrem eigenen Geld aufgeben, um den Pflichtrückstand zu verlangen. In dem Kleidungsstück Beispiel, wenn der Marktwert der verkauften Waren Rs 900 ist, dann wird die Dummy-Firma auf dem Markt verkaufen und Rs 900 realisieren, aber Rs 1000 an seinen indischen Exporteur senden, indem sie Rs 100 allein hinzufügen. Dieser Mechanismus erreicht zwei Zwecke. Eines ist das unerklärliche schwarze Geld, das im Ausland wohnt, kommt nach Indien als Weißgeld und der Exporteur erzeugt auch zusätzliches Einkommen durch das Duping der Regierung durch seine eigenen Exportanreizsysteme. Transaktion zwei ndash Voraus Überweisungen für die Einfuhren BoB in seiner Kommunikation an den Börsen sagte, dass zwischen Mai 2014 und August 2015, 5853 außen Auslandsüberweisungen von Rs 3.500 crore, vor allem für die Zwecke der 39Verreichung Überweisungen für Import39 wurde aufgezeichnet. Die Mittel wurden über 38 Girokonten an verschiedene überseeische Parteien mit einer Nummer von 400, die hauptsächlich in Hongkong und einer in den VAE ansässig waren, geschickt. Vorüberweisungen für Einfuhren sind grundsätzlich Teilzahlung, die ein Importeur zur Bestätigung seiner Einfuhren macht. Im Allgemeinen, nach dem ersten Vorschuss bezahlt, sendet ein Exporteur den Restbetrag entweder nach Erhalt der Ware oder nach einer Verzögerung, abhängig von der Verhandlung mit dem Verkäufer. Die Banken müssen ihrerseits prüfen, ob der verbleibende Betrag gesendet und die Ware gelandet ist, indem sie sie mit den Einfuhrdokumentationen bestätigt hat. Der modus operandi in dieser Transaktion war, dass eine Reihe von Girokonten in der Ashok Vihar Niederlassung eröffnet wurden. Wie bei unserem Bankensystem wird eine Überweisung von bis zu 100.000 nicht alarmiert und wird automatisch ohne Belege der Importe gelöscht. Die Geldwäscher nutzten diese Lücke, um unter dem Radar zu gehen. Sie wählten auch sorgfältig Rohstoffe, die aufgrund von Qualität oder starken Preisschwankungen wie Früchten, Hülsenfrüchten und Reis anfällig für Streichungen sind. Der Betrug begann Mitte 2014 zu beginnen, als sich die Firmen in Hongkong entwickelten. Eine solche Firma, Star Exim wurde in Hong Kong am 1. August 2014, wie von DNA berichtet. Um die gleiche Zeit Geldüberweisungen begannen von Bank of Barodarsquos Ashok Vihar Zweig. Die Bank von Baroda in ihrem internen Auditbericht erwähnt, dass die meisten Transaktionen, die über Rs 6.000 crore betrugen, am selben Tag begonnen haben wie Star Exim in Hongkong aufgenommen wurde und für ein weiteres Jahr bis zum 12. August 2015 fortgesetzt wurde. Star Exim wurde aufgenommen Mit einem eingezahlten Kapital von HK 10.000 und befindet sich in einem gehobenen Standort in Hong Kong. Aber interessanter ist die companyrsquos owner39s adresse. Das Unternehmen gehört zu einem Om Prakash Rungta, der in der Bergbaustadt Chaibasa im Bezirk West Singhbhum von Jharkhand wohnt. Die gleiche Adresse in Chaibasa ist auch im Namen von Fulchand Sanwarmall, eine kleine Kohle Handelsgesellschaft registriert. Star Eximrsquos Büro in Hong Kong ist besetzt von Ashok Rungta von Krsna Group Ltd, ein One-Stop-Finanz-Beratungsunternehmen. Das Geld, das in mehrere Tausend Dollar lief, war für den Import von Reis und Cashew nach Indien gedacht. Diese wurden in Wirklichkeit nie importiert, noch wurden Rechnungen generiert, die den Handel authentifizieren konnten. Obwohl die Existenz der lsquoAdvance Überweisung für Importeur Route der Übertragung wurde entdeckt, die Verhaftungen von den Untersuchungsbehörden gemacht wurde in der Duty Nachteil Betrug. CBI verhaftete BoBrsquos Ashok Vihar Zweig Kopf SK Garg und die Devisen (Forex) Leiter der Bank Filiale, Jainis Dubey, für kriminelle Verschwörung und Betrug. ED verhaftete Kamal Kalra, arbeitete mit der Devisenabteilung der HDFC Bank und drei anderen Personen mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan und Sanjay Aggarwal (keiner von ihnen arbeitet mit einer Bank). ED sagt, dass der HDFC Bank-Mitarbeiter Kalra angeblich Bhatia und Aggarwal bei der Abtretung der Menge durch BoB gegen eine Provision von 30-50 Paise pro Dollar im Ausland übergeben. Bhatiarsquos Rolle war in der Bildung von Unternehmen in Indien und remittieren Geld an Unternehmen mit Sitz in Hong Kong. Dhawan, ein Exporteur von fertigen Kleidungsstücken, half Bhatia. Dhawan erhielt angeblich die Pflicht Rückgriff auf die Melodie von Rs 15 crore in einer kurzen Zeit von 6-7 Monaten Aggarwal war angeblich erfolgreich in senden verdorbenen ausländischen Überweisungen im Wert von Rs 430 crore durch BoBrsquos Zweig in Ashok Vihar in einer kurzen Zeitspanne. Berichte sagen, dass mehr Verhaftungen von ähnlichen Mittelsmännern und anderen Mitarbeitern, einschließlich BoB-Angestellten, in naher Zukunft stattfinden könnten. Alle Angeklagten sind angeblich Zwischenhändler für mindestens 15 gefälschte Unternehmen, von insgesamt 59, die beteiligt waren. ED untersucht nun weiter, um die Aktivitäten der verbleibenden vermuteten 44 gefälschten Firmen zu überprüfen, die in ähnlicher Weise Geld an Übersee-Standorte gepumpt haben. Die Frage ist, ob die Verhafteten Zwischenhändler sind, dann ist der Königszapfen dieses Schlägers. Wie alle finanziellen Betrügereien gibt es einen Geldweg, der letztlich zum Begünstigten führt. ED sagte BoB informiert sie, dass der Gesamtbetrag in den 59 Konten abgelegt ist Rs 5,151 crore und nur 6,66 Prozent (Rs 343 crore) dieser Betrag wurde in bar in der Bank hinterlegt, während Restmenge von Rs 4.808 crore kam durch andere Bankkanäle . Fast 90 Prozent des Betrages stammten aus den Echtzeit-Brutto-Abrechnungssystemen (RTGS) von 30 anderen Banken, die aus Banken des öffentlichen Sektors, ausländischen Banken, Privatbanken und Genossenschaftsbanken bestehen, was auf die Beteiligung mehrerer Banken im Betrug hindeutet. Zwischen Mai 2014 und August 2015 wurden 5853 äußerlich ausländische Überweisungen in Höhe von Rs 3.500 crore, vor allem für den Zweck von 39Verfügungsüberweisungen für import39 aufgezeichnet. Die Mittel wurden durch 38 laufende Konten an verschiedene überseeische Parteien mit bis zu 400, hauptsächlich in Hongkong und einem in den VAE, übertragen. BoB sagte der Gesamtwert der illegalen Überweisungen durch seine Ashok Vihar Niederlassung in Neu-Delhi war 546,10 Millionen (Rs 3.500 crore), viel niedriger als Rs 5,151 Krore von ED und Rs 6.000 crore durch die CBI geschätzt. Die meisten Forex-Transaktionen wurden in neu eröffneten Girokonten durchgeführt, in denen schwere Einzahlungen beobachtet wurden, aber der Zweig nicht die rote Fahne erhoben und viele Regeln wurden nicht befolgt. 4) Regeln, die nicht befolgt wurden Der gesamte Betrug kam ans Licht, weil BoB Beamte auf die verdächtigen Transaktionen auf die Untersuchungsagenturen hinwiesen. Aber es gab auch Fehler bei BoBrsquos. Es wird erwartet, dass Banken im Falle von Diskrepanzen außergewöhnliche Transaktionsberichte (ETRs) und verdächtige Transaktionsberichte (STRs) mit dem RBI anlegen. Die Verzögerung bei der Betrachtung dieser Diskrepanzen führte dazu, dass der Betrug an Dynamik gewann. 5) Unbeantwortete Fragen Die Duty Drawback Betrug scheint die kleinere der beiden, aber itrsquos die Voraus-Überweisung Schema, die Schneeball vorwärts gehen kann. Da die Operationen im August 2014 begonnen haben, hätte ihre Planung einige Monate früher gedauert, was mit dem Kommen der Macht der neuen Regierung zusammenfällt. Die lsquoAdvance Überweisungen zu importrsquo Schema wurde verwendet, um zu verwenden, um schwarzes Geld aus Indien zu übertragen, wenn es Angst davor hat. Man muss wissen, wessen Geld ist es und wie solch riesige Menge an Geld erzeugt wurde, ohne bemerkt zu werden. Es gibt mehr zu der Geschichte von Om Prakash Rungta von der Bergbaustadt Chibasa in Jharkhand, einem lsquosmallrsquo Kohlehändler, der ein Unternehmen in Hongkong besitzt, in dem Millionen von Dollar übertragen wurden. Bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 2267 Forex Dealers Swapping Old Rs 500, 1.000 Notizen unter Watch Press Trust of India Aktualisiert: Nov 11, 2016 23:49 IST IT-Abteilung sucht in Fällen, in denen die Hawala Route verwendet wird, um die alten zu tauschen Währungen Neu-Delhi: Die Erweiterung der Sonde in illegale Geldwechsler, die Vollstreckungsdirektion verfolgt so viele wie 67 Forex-Händler im ganzen Land zu schauen in Devisenverletzungen und Geldwäsche nach der Regierung verschrottet alten 500 und 1000 Rupien Notizen. In einer parallelen Weise führte die Einkommensteuerabteilung Umfragen über das Land, um hawala Geldaustausch zu überprüfen, während DGCEI große Juweliere besuchte, um Aktien - und Verkaufsdetails zu untersuchen. ED sucht in Devisenverletzungen und Geldwäsche durch prominenten Geldaustausch im ganzen Land, sagte Revisionssekretär Hasmukh Adhia heute. Außerdem hat die Generaldirektion für Central Excise Intelligence (DGCEI) große Juweliere über Städte in Indien befragten, sagte er. ED leitet Umfragen auf 67 Forex-Händlern für die Überprüfung der Möglichkeit der illegalen Geldwechsel anstelle der alten Währung, sagte Adhia. Die Einkommensteuerabteilung sucht auch in die Fälle, in denen die Hawala-Route verwendet wird, um die alten Währungen auszutauschen. Instanzen von Menschen geben Rs 5001.000 Notizen in der Hoffnung, dass die neue gültige Währung zurück zu einem Rabatt haben auch unter die Steuerabteilung Scanner, die hält eine Uhr, sagte Quellen. Unter den Gerüchten, dass die Steuerabteilung auch Umfragen im Stahlsektor durchführt, haben die Quellen klargestellt, dass bisher nur Schmuck, Geldaustauscher und gemeinnützige Trusts auf dem Regierungsradar sind. DGCEI hat vom 7. bis 11. November Informationen über den Verkauf und die Bestände großer Juweliere gesucht. DGCEI prüft die Lagerhaltung und den Verkauf von Juwelieren zwischen dem 7.-11. November, um zu sehen, ob es irgendwelche plötzlichen Spritzen nach der Demonstration Ankündigung gibt, sagte eine Quelle. Die Steuerabteilung hat den Beweis gefunden, dass verzweifelte Versuche unternommen werden, das gehackte schwarze Geld umzuwandeln. Vollständiger Artikel anzeigen Steuer-Sleuths haben Geschäftsräume der Händler besucht und den verfügbaren Bestand analysiert. In seiner größten Niederschlagung auf schwarzem Geld, gab die Regierung am Dienstag Abend die Demonstration von Rs 500 und Rs 1.000 Notizen und bat die Leute, die solche Notizen in Bankkonten einzahlen. Posten Sie Ihre KommentareListe der Länder, in denen Forex Trading ist verboten Meine regelmäßigen Leser würden wissen, dass ich die Förderung von verschiedenen Online-und Offline-Geld verdienen Produkte auf diesem Blog für die letzten sechs Jahre. Hierzu gehören auch Produkte im Online-Devisenhandel (Lesen Sie unsere Anfänger-Anleitung zum Online-Forex-Handel hier). Ich hatte auch einen Beitrag auf Forex FAQs veröffentlicht, um ein paar Risiken zu erklären, die mit Forex Trading, die Rechtmäßigkeit der gleichen und Risiko vs Belohnung Aspekte enthalten. Allerdings habe ich daran gedacht, diesen Beitrag auf Länder, in denen Forex Trading ist völlig durch Gesetz verboten, so dass die Menschen bewusst sind, was sie versuchen zu tun, bevor Sie sich mit jedem Forex Trading-Sites. Ich dachte, ich habe die Verantwortung, dies zu tun, weil ich diese Produkte immer noch über Banner fördere, weil ich sie nicht selektiv für bestimmte Länder anzeigen kann. Forex Trading Banned Countries Laut dem, was ich auf verschiedenen Foren gelesen habe und was ich von verschiedenen finanziellen Betrug Regulierungsbehörden gesehen habe, sind die folgenden die Liste der Länder, in denen Online-Forex-Handel verboten ist (lesen Sie unten für die Klärung auf was8217s gemeint von 8216ban8217). Weißrussland Bosnien 038 Herzegowina Britisch-Kolumbien (Kanada) Bulgarien China (strenge Vorschriften, wenn nicht Gesamtverbot) Kuba Indien Indonesien Elfenbeinküste Iran Liberia Litauen Mazedonien Malaysia Montenegro Myanmar Nigeria Nordkorea Pakistan Quebec (Kanada) Rumänien Südkorea Sri Lanka (Kürzlich entspannt, aber nicht bestätigt ) St. Helena Sudan Syrien Ukraine Simbabwe Weitere Klärung der Verbot Kategorien Das Verbot oder die Unfähigkeit zu tun Forex-Handel könnte aufgrund der folgenden finanziellen Vorschriften: Einige Regulierungsbehörden verbieten jede Art von Übersee-Transaktionen über Geldwäsche-Gesetze Kontrollierte und regulierte Forex-Transaktionen über Festlegung von Leitlinien Dies ist der Fall, wo Forex-Handel ist immer noch unter bestimmten Bedingungen erlaubt Ban auf die Verwendung von Kreditkarten zu Fonds oder Abzug von Einlagen in Fremdwährung Ban auf die Verwendung eines inländischen Bankkonto zu finanzieren Übersee-Transaktionen Unfähigkeit, Erlöse aus Online-Devisenhandel Unternehmen zurückzuziehen, um Ihre Konto Verschiedene Anti-Terror-Gesetze, die Forex-Transaktionen bändigen Sie Ihre Hausaufgaben zuerst Wenn Sie sich mit dem Online-Devisenhandel Websites, wird Ihr Agent wird nie versichern, dass seine legal in Ihrem Land. Stattdessen können sie sagen, dass eine Reihe von Händlern, die wir in Ihrem Land haben Sie werden niemals eine Verantwortung für Ihre Transaktionen übernehmen, weil die Onus auf Ihrem ist. Bitte überprüfen Sie daher Ihre Ländergesetze, bevor Sie weitere Schritte unternehmen. Sie könnten im Gefängnis landen, wenn Sie nach einigen schnellen Dollar laufen, ohne die Regeln und Vorschriften zu kennen. Bitte beachten Sie auch, dass ein Verbot nicht bedeutet, dass Sie nicht auf eine Forex-Website zugreifen können. Sie werden immer noch in der Lage zu tun, aber seine Ihre Pflicht zu überprüfen, ob Forex Trading ist wirklich durch Gesetz in Ihrem Land verboten. Als Alternative zu offenen Online-Forex-Handel, könnte man immer in Betracht ziehen Mechanismen wie Währung Zukunft Handel, wie in einem kürzlichen Post erklärt. Das sind völlig gesetzliche Mechanismen innerhalb der Finanzgesetze jedes Landes. Einige Referenzen Ajith, aber Sie sagen, Forex-Futures sind erlaubt, in Indien zu handeln. Sie wollen sagen, die Währungspaare gepaart mit INR wie GBPINR, USDINR etc. Bitte korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist Ich bin wirklich sehr interessiert in Forex Trading-Geschäft, was wäre das Beste für mich, um in Länder zu bewegen, wo Forex Trading erlaubt ist. Und wenn ich das Einkommen in mein Heimatland zurückbringen will, dann sind die Regeln impliziert. Bitte helfen Sie einem aspirant Indian Trader. Ashvini, ja, nur Währungs-Futures-Handel ist in Indien zugelassen und das auch nur ausgewählte Paare wie USDINR, EURINR, JPYINR etc. Der Handel mit Devisentermingeschäften oder Aktien-Futures in Indien ist eine viel sicherere und gesetzlich zulässige Option in Indien. Es ist ein geregelter Markt auf diese Weise. Natürlich beinhaltet jede Art von Handel ein Risiko für Ihr Kapital. Ich bin neu hier und auch neu im Devisenhandel. Ich lerne über Devisenhandel. Aber die Leute machen mich verwirrt. Einige Leute sagen, dass Forex-Handel für Einzelpersonen ist illegal und einige andere sagen, legal. Was ist richtig Ist Forex Trading legal für Einzelpersonen oder nicht bitte nehmen Sie mich an das Licht der realen Tatsache über Forex Trading, weil ich plane, dass Devisenhandel zu tun